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大额可疑交易自查报告

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大额可疑交易自查报告

篇一:支付机构20XX大额和可疑交易自查自纠报告

法人机构的大额与可疑交易自查自纠报告

按照人行长沙支行反洗钱处的文件要求,我公司根据贵

处文件要求,展开了大额与可疑交易自查自纠工作,现将工

作报告如下:

一、建立反洗钱内控制度。由反洗钱管理人员与销售中

心管理人员对日常工作事务进行监督。对公司员工尤其是公

司一线员工进行定期的反洗钱培训与宣传工作,通过上述工

作,让员工了解到洗钱犯罪活动的危害和反洗钱工作的必要

性。并且对于公司员工提出的反洗钱工作的各项问题,安排

了专人进行解答。

二、对客户的资料事前确认。对于购卡客户发生交易前,

我公司按照反洗钱内控制度的相关要求对客户进行信息调

查。个人或单位购买记名预付卡或一次性购买不记名预付卡

1万元以上的,必须使用实名并提供有效身份证件。达到转

账金额水平的,客户必须实名转账,账号与登记证件名称一

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